江苏江阴农村商业银行
关于召开第八次股东大会的公告
（本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
为规范、稳健、快速推进本行上市前各项准备工作，本行第三届董事会第二次会议研究，决定召开第八次股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：2008年3月15日（星期六）下午1：30时。会期半天，下午12：45时起按照相关手续办理登记签到。
2、会议地点：本行二楼会议室。
3、会议召集人：本行董事会。
4、会议表决方式：现场以记名方式投票表决。
二、 会议审议事项：
1、审议2007年度董事会工作报告;
2、审议2007年度监事会工作报告;
3、审议2007年度财务决算和2008年度财务预算报告；
4、审议关于提请股东大会授权实施跨区域发展的议案；
5、审议关于制订上市后《本行股东大会议事规则》的议案；
6、审议关于制订上市后《本行董事会议事规则》的议案；
7、审议关于制订上市后本行《监事会议事规则》的议案；
8、审议关于制订上市后《本行独立董事制度》的议案；
9、审议关于制订上市后《本行关联交易管理办法》的议案；
10、审议关于制订本行上市后《外部监事制度》的议案；
11、审议《董事、监事薪酬分配方案》的提案；
12、审议2007年度利润分配方案的议案；
13、审议关于将盈余公积转增股本的议案；
14、审议关于变更本行注册资本的议案等。
三、 会议出席对象：
1、本行第三届董事、监事、高级管理人员；
2、至2008年1月31日在本行登记在册的股东。
因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
四、 会议登记方法：
1、登记时间：请拟出席股东大会的股东和因故不能出席会议的股东凭股东身份证明于2008年3月5日前，办妥出席会议回执和授权委托书（回执和授权委托书附后）。
2、登记地点：本行各支行。请各支行于3月6日前，将登记手续一并送达本行董事会办公室。
3、登记手续：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；自然人股股东需持本人身份证、股东身份证明办理登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、委托人股东身份证明进行登记，也可以通过传真的方式办理登记。
五、其他事项说明：
《出席会议回执》、《授权委托书》及需要审议的各项议案即日起备置于本行各支行，供全体股东咨询。
联系人：陈勇燕、耿轶韬
联系电话：86823401转603
传
真：86805818
联系地址: 江阴市澄江中路1号本行六楼
二〇〇八年二月二十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八次股东大会，并代为行使表决权。
|
议案
编号
|
审 议 事 项
|
赞 成
|
反 对
|
弃 权
|
|
001
|
关于通过2007年度董事会工作报告的议案
|
|
|
|
|
002
|
关于通过2007年度监事会工作报告的议案
|
|
|
|
|
003
|
关于通过2007年度财务决算和2008年度财务预算报告的议案
|
|
|
|
|
004
|
关于提请股东大会授权实施跨区域发展的议案
|
|
|
|
|
005
|
关于制订上市后《本行股东大会议事规则》的议案
|
|
|
|
|
006
|
关于制订上市后《本行董事会议事规则》的议案
|
|
|
|
|
007
|
关于制订上市后《监事会议事规则》的议案
|
|
|
|
|
008
|
关于制订上市后《本行独立董事制度》的议案
|
|
|
|
|
009
|
关于制订上市后《本行关联交易管理办法》的议案
|
|
|
|
|
010
|
关于制订上市后《外部监事制度》的议案
|
|
|
|
|
011
|
关于通过修订《第三届董事、监事等薪酬分配方案》的提案
|
|
|
|
|
012
|
关于通过2007年度利润分配方案的议案
|
|
|
|
|
013
|
关于通过将盈余公积转增股本的议案
|
|
|
|
|
014
|
关于通过变更本行注册资本的议案
|
|
|
|
说明：请在议案相应的意见栏内划“√”,多选、不选视为无效委托。
委托人签名：
身份证号码：
受托人签名：
身份证号码：
委托人持股数：
委托日期：二OO八年 月 日
（备注：委托人为法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章。）
回
执
《关于召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八次股东大会的公告》已悉，本人（单位）作为江苏江阴农村商业银行股东，拟于会议召开之日准时出席会议。
股东签名：
身份证号码：
持股数：
日期：
备注：①法人股东需加盖单位公章，由法定代表人出席会议。法定代表人不能出席会议的，需同时签具授权委托书。
②本回执于2008年3月5日前交本行各支行，各支行2008年3月6日一并送达本行董事会办公室。
