江苏江阴农村商业银行股份有限公司反洗钱改造人力采购项目供应商征集公告

时间：2026年10月19日浏览次数：

公告说明：江苏江阴农村商业银行股份有限公司对反洗钱改造人力采购项目（项目名称）进行供应商征集，诚邀合格供应商参与报名，报名结束后采购人将组织遴选。现对项目相关信息公告。

一、项目需求

本项目反洗钱改造人力主要有以下几方面：1、在原有反洗钱平台java程序进行二次开发及维护，例如各项业务逻辑调整，功能性模块开发，前台程序性能优化等。2、日常运维可能会出现因上游系统数据质量不足或业务人员处理不当，导致报送数据质量不达标收到人行要求而收到错误回执等问题，届时需要比对现有反洗钱系统逻辑和人行报送要求，找到错误回执原因并进行调整；3、系统业务流程如评级、可疑行为处理、强化尽职调查等流程会根据业务需求进行适时调整；4、针对人行不定期下发各种风险提示和监管要求，需要对现有系统及时做出改造，对各种风险提示的可疑交易行为，提供相应的模型合理化建议，并结合行内数据，在现有反洗钱系统中进行模型开发；5、对临时的反洗钱系统相关评估、数据统计、数据分析等工作，必要时做出及时响应；6、当行内上游系统改造时，配合分析上游系统数据调整，对反洗钱逻辑配合改造。

项目实施周期要求，中标之日起1年内按招标方要求完成反洗钱改造维护的升级工作。

二、供应商资质要求

1.中华人民共和国境内注册的企业法人、非法人企业，具有独立签订合同的权利和具有履行合同的能力，财务状况良好；如果为不具备独立法人资格的分公司，则需提供其具有独立法人资格的总公司对其出具的有效授权。

2.法定代表人/负责人的被授权人必须为投标单位正式职工，提供本单位缴纳的的2026年6 月～2026年8 月的社保缴纳证明｛社保缴纳证明须包含以下信息：单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份号码）、缴费期限等并经社保单位盖章}；

3.供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.供应商参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单和受到重大行政处罚。近3年内未因违约或违法行为被采购人取消投标资格，且没有被清理退出采购人合作单位信息库的记录。

5.能够开具增值税专用发票或增值税免税发票。

6.本项目不接受联合体报名，不得以任何形式进行转包。

7.法定代表人/负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本项目报名。

8.供应商自2023年1月1日起至报名截止时间（以合同签订时间为准），供应商实施过银行业机构反洗钱系统建设或改造项目的案例至少三个。

三、报名时需提交的资料

1.供应商有效期内营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照（副本）；

2.供应商简介（包括经营范围、规模、组织结构、员工人数、主要业务等相关情况）；

3.供应商2025年的财务报告（含资产负债表、利润表）；

4.供应商近三个月内任意一个月依法缴纳税收和社保的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

5.法定代表人授权委托书和授权人、被授权人身份证复印件（格式参照附件1）和被授权人由有关部门出具的供应商为其缴纳的2026年6月～2026年8月的社保缴纳证明；

6.承诺函（格式参照附件2）；

7.江苏江阴农村商业银行股份有限公司集中采购供应商入库申请表（格式参照附件3）；

8.在“信用中国”网站查询行政处罚信息、失信惩戒对象信息截图；

9.提供开具增值税专用发票的相关证明材料，包括但不限于一般纳税人认定通知书等；

10. 供应商自2023年1月1日起至报名截止时间（以合同签订时间为准），供应商实施过银行业机构反洗钱系统建设或改造项目的案例合同（合同内容、签约对象、签订时间等关键信息清晰，时间以合同签订日期为准）；

注：上述资料均需提供复印件纸质资料并加盖公章，装订成册，同步电子版扫描件做成PDF格式。符合要求的合格供应商将有机会参与本项目的采购。

四、提交资料时间、方式

1.提交时间：本公告发布之日起至 2026 年 10月22日下午17 ：00 。

2.提交方式：纸质报名材料于2026 年 10月22日下午17 ：00 前送达或寄达江苏江阴农村商业银行股份有限公司（地址：江阴市澄江中路1号银信大厦行政部，袁老师收0510-86823401）；电子版报名材料于2026 年 10月22日下午17 ：00 前发送并到达电子邮箱xzb@jybank.com.cn，邮件名称：项目名称+供应商名称。