我行召开2019年反洗钱领导小组会议
时间：2019年03月15日
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3月14日，江阴农商银行召开2019年一季度反洗钱会议，反洗钱领导小组全体成员参加会议。会议学习《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，明确各部门反洗钱工作职责。
会议梳理2018年国内反洗钱处罚情况及近期反洗钱国际动态，部署2019年全行反洗钱工作。会议要求，一要高度重视，领导小组成员要履行反洗钱工作岗位职责，加强反洗钱工作管理。二要全力配合，反洗钱职能部门要做好新产品、新业务评估工作，制定相应的风险应对机制，构筑严密的风险防控体系。三要积极防范，注意防范非法资金通过地下钱庄向境外转移、借用人头账户分拆购汇并跨境汇出、虚构跨境资金交易背景转移资金等常见手法。
下一步，我行将加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施。针对洗钱新模式、新手法，开展面向公众的广泛宣传，普及反洗钱相关常识，坚持以案示警，增强甄别判断力和风险防范意识，远离洗钱风险。
